İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kapalı Çarşı'da kara para aklamaya yönelik yasadışı bir oluşuma yönelik bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı.
Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 adet kurulan paravan şirketler aracılığıyla organize olduğu belirlendi.
Bu yapılanmanın özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı, bu yolla 9 milyar liralık yasadışı bir para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalandı.
Fotoğraf: AA Arşiv
Kaynak: Ajans Bizim
